С 1 октября 2022 года применяются отдельные положения Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», связанные с исключением юридических лиц или ИП из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

В частности, речь идет об операциях по списанию денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшению остатка электронных денежных средств, выдаче наличных денежных средств и операциях с иным имуществом юридических лиц и ИП, которые отнесены кредитной организацией к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, после их исключения из соответствующих реестров.

(Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ)

Помощник Орехово-Зуевского
городского прокурора                                                                    Е.В. Ичалова